Western Union İle Milyon Dolarlık Vurgunun Arkasındaki Kişi Kim?

Dünya para transferleri hizmetleri içinde en çok adı geçenlerden biri olan Western Union, yarım milyar dolar ceza ödemesine sebep olan para aklama olayında, perdenin arkasındaki isimler merak ediliyor.

Western Union İle Milyon Dolarlık Vurgunun Arkasındaki Kişi Kim?
Western Union İle Milyon Dolarlık Vurgunun Arkasındaki Kişi Kim? RsussellTig
Bu içerik 355 kez okundu.

 

Firma para aklama ile kanunları çiğnediğini ve bunun sonunca alacağı büyük ceza ile basında gündemi oluşturdu. FTC (Amerika Ticaret Gözlemcisi) tarafından incelemeye alınan şirket muhasebe kayıtlarında ortaya çıkan yasa dışı finans değerleri bir milyar dolara dayanınca, tüm dünya ekonomik otoritelerinin de dikkatini çekti.

Gözlem sonucunda suçlama ve delillere göre western Union, düzenli ve etkin bir sistem ile para aklamaktan ve bu sistemi korumaktan, ayrıca telefon dolandırıcılığına yardım etmekten dolayı suçlu bulundu. Hukuki süreç devam ederken anlaşmada şirket 586 milyon dolarlık bir geri ödeme yapmayı ve tüm çalışanlarını yeniden eğiterek hizmet vermeyi ayrıca 3 yıllık bağımsız denetlemeyi de kabul etti.

FTC Başkanı Edith Ramirez ‘’Büyük bir şirketin dolandırıcılıktan arındırılması ve korunması tüm Amerikalılar için büyük önem taşımaktadır ve tüketiciler için önemini aşikardır. Şirketin bu olumsuz konumu diğer büyük şirketler içinde benzer dolandırıcılıkların önünü açmaktaydı’’ diye konuştu.

Başkan Açıklamalarına devam etti ve ‘’Şirketin hukuki boyuttaki zararı kadar tüketicilerinde etkilendiği olumsuz ekonomik süreci telefi etmek adına, yarım milyardan fazla parayı geri ödeyecektir.’’ Dedi.

FTC şikayetinde şirketin yasa dışı para transferlerine ve zorunlu olan kayıtların yapılmadığını dile getirdi. Bununla birlikte internet dolandırıcılığı ve online kumar gibi yasa dışı girdilerin aklandığı büyük miktarları ve ajanları ile bu sistemin tüm hatlarını ortaya serdiler.

IRS-CI (İç Hizmetler sorumlu şefi) Richard Weber tarafından yürütülen soruşturma kayıtlarında Western Union’ın müşterileri için banka gizlilik yasasını ve ABD yasalarında kendilerini koruyan hizmetlerin yer aldığını bildirmekteydi.

Şirket para aklama konusunda uzun ve derin araştırma sürecinin ardından tarihi bir cezai işlem ile cezalandırıldı ve bu mali dolandırıcılık aynı zamanda diğer büyük şirketlerinde benzer sistemleri Amerika içinde yürütüldüğünü de gösterdi. FTC ve IRS ortaklığı ile gün ışığına çıkan bu büyük para aklama sistemi ve dolandırıcılık, yakın zamanda tam çözümü ile yeniden gündeme gelecektir. 

Western Union soygunu Western Union vurgunu
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yenilgiler sonrası Beşiktaş'ta büyük kriz!
Yenilgiler sonrası Beşiktaş'ta büyük kriz!
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e Hasan Şaş önerisi
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e Hasan Şaş önerisi